Hải quan chủ động phát hiện hành vi buôn lậu xăng dầu tại Bình Thuận

(HQ Online)- Vụ án buôn lậu xăng dầu của Công ty CP Dương Đông Hoà Phú xảy ra năm 2016 tại Bình Thuận đang được dư luận quan tâm gần đây. Ít người biết vụ án do lực lượng chống buôn lậu của Hải quan chủ động phát hiện và các bước tiến hành điều tra vụ án được thực hiện theo chuyên án của cơ quan Hải quan.

Tàu BTS Christina khi bị phát hiện vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và bị tạm giữ vào đầu năm 2016.

Manh mối về đường dây buôn lậu xăng dầu

Theo tài liệu của Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan, lợi dụng tư cách pháp nhân của Công ty Dương Đông Hòa Phú là một đơn vị đầu mối nhập khẩu xăng dầu, từ tháng 7/2015 đến tháng 11/2015, đối tượng Luyện Xuân Tràng (đối tượng bên ngoài công ty) và một số đối tượng khác tổ chức buôn lậu xăng dầu bằng thủ đoạn thuê tàu nước ngoài có trọng tải trên 10.000 tấn chở xăng, dầu mua từ Singapore chạy thẳng về cảng Hòa Phú để bơm lên các bồn chứa nhưng làm thủ tục nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Bình Thuận và chỉ khai báo trên tờ khai hải quan khoảng từ 2.000 tấn đến 3.000 tấn. Số lượng xăng, dầu còn lại (khoảng 8.000 tấn đến 10.000 tấn), các đối tượng không khai báo. Đây là lượng hàng nhập lậu được ước tính trị giá nhiều tỷ đồng.

Sau khi đã bơm hàng lên kho tại Hòa Phú, một phần xăng dầu được các đối tượng bán lẻ cho các khách hàng tại khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên, số còn lại chúng dùng tàu có trọng tải  từ 2.000 tấn đến 6.000 tấn để  vận chuyển ra Hải Phòng, Thái Bình. Trên đường vận chuyển ra Hải Phòng và Thái Bình, các đối tượng hợp thức hóa bằng hóa đơn chuyển kho về tổng kho xăng dầu 19/9, tổng kho xăng dầu MIPEC, cảng Diêm Điền để bán hàng tại Hải Phòng và các tỉnh phía Bắc. Các đối tượng dùng thủ tục vận chuyển nội bộ ra kho của Công ty CP 19/9  Hải Phòng (Công ty Dương Đông Hòa Phú ký hợp đồng thuê kho 19/9 để chứa hàng) để đối phó với các cơ quan chức năng.

Qua hệ thống cơ sở dữ liệu của Ngành, lực lượng Hải quan nhận thấy, trong khoảng 6/2015, Công ty Dương Đông Hòa Phú đã mở 31 tờ khai nhập khẩu 110.729,00  tấn xăng dầu các loại gồm:  91.279,12 tấn dầu DIEZEN; 19.449,88 tấn xăng RON A92 (tổng cộng 110.729,00 tấn).

Điều đáng nói, các tàu nhận hàng từ các cảng nước ngoài về có trọng tải lớn nhưng khi nhập khẩu, Công ty Dương Đông Hòa Phú chỉ khai báo trên tờ khai hải quan và nhập khẩu xăng dầu số lượng rất nhỏ so với trọng tải tàu. Ví dụ, tổng trọng tải các tàu chở hàng  là 335.000 tấn nhưng số lượng xăng dầu khai báo hải quan 110.729 tấn. Như vậy, mức chênh lệch giữa trọng tải tàu/số lượng xăng dầu khai báo hải quan là 224.271 tấn.

So sánh số liệu, cơ quan Hải quan nhận thấy: Tải trọng khai báo của các tàu chở xăng dầu đều cao hơn số lượng khai báo tại các tờ khai nhập khẩu, do vậy đặt ra nghi vấn doanh nghiệp đã khai báo giảm số lượng thực tế để nhập lậu xăng dầu.

Phá án

Căn cứ kết quả xác minh và các nguồn tin thu thập được, Cục Điều tra chống buôn lậu xác định, đây là hoạt động buôn lậu diễn ra có tính chất nghiêm trọng. Do vậy, ngày 4/1/2016, Cục Điều tra chống buôn lậu Quyết định xác lập chuyên án XD116 và xây dựng kế hoạch phá án.

Khoảng 23 giờ ngày 27/1/2016, Tổ trinh sát phát hiện tàu BTS CHRISTINA tại khu vực Cù lao Thu (đảo Phú Quý) di chuyển vào khu vực cảng Dương Đông Hòa Phú, quan sát mức nước xác định tàu chở đầy hàng.

Rạng sáng ngày 28/1/2016, tàu BTS CHRISTINA chở 9.373,636 tấn xăng RON 92 cập ụ nổi của Công ty Dương Đông Hòa Phú để chờ bơm xăng vào kho của Công ty. Đến 8 giờ 30 phút cùng ngày, Công ty CP Dương Đông Hòa Phú mở tờ khai hải quan số 100726667900 tại Chi cục Hải quan Bình Thuận, mặt hàng khai báo là xăng RON92, khối lượng 1.877,562 tấn, có trị giá 804.266,826 USD, hàng vận chuyển trên tàu BTS CHRISTINA vận chuyển từ Singapore về Việt Nam.

10 giờ ngày 28/1/2016, lực lượng phá án bắt đầu di chuyển từ TP. Hồ Chí Minh đến TP. Phan Thiết (cách kho của Công ty Dương Đông Hòa Phú khoảng 63 km) và chốt tại đây để đảm bảo bí mật cho công tác phá án.

Khoảng 22h00’ ngày 28/01/2016, lực lượng phá án di chuyển từ TP. Phan Thiết đến khu vực bến đò thuộc thôn Phú Thủy- Hòa Phú-Tuy Phong-Bình Thuận cách vị trí neo đậu của tàu khoảng 5 km, sau khi điểm danh quân số, phân công nhiệm vụ, Tổ phá án đã thiết lập 2 mũi trinh sát.

Thứ nhất, mũi bắt giữ trên biển, khoảng 0 giờ 20 phút ngày 29/01/2016, lực lượng phá án gồm các công chức Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan và C46, Bộ Công an lên tàu BTS CHRISTINA khống chế toàn bộ thuyền viên và bắt quả tang tàu đang bơm xăng trái phép vào kho của Công ty Dương Đông Hòa Phú. Tiến hành khám xét toàn bộ các hầm hàng, phát hiện tổng khối lượng đã bơm lên kho là 3.246 tấn, khối lượng còn lại trên tàu là 6.137,636 tấn, lực lượng phá án đã lập biên bản phạm tội quả tang, quyết định tạm giữ tàu BTS CHRISTINA, 6.137,636 tấn xăng RON 92, thu giữ toàn bộ giấy tờ liên quan đến tàu và hàng hóa trên tàu và niêm phong toàn bộ các hầm hàng trên tàu.

Sau khi nhận được thông tin từ mũi trên biển, mũi thứ hai khống chế toàn bộ nhân viên kho hàng và tiến hành khám xét kho, phát hiện khối lượng xăng đã bơm vào các bồn chứa T105, T108, T104 là 3.246 tấn xăng RON 92. Lực lượng phá án quyết định tạm giữ 3.246 tấn xăng RON 92, thu giữ toàn bộ giấy tờ liên quan đến hàng hóa và niêm phong các bồn chứa nêu trên.

Kết quả, hai mũi trình sát thuộc Ban chuyên án XD116 đã bắt giữ tổng số lượng xăng A92 không pha chì (RON 92) là 9.173,349 (tấn), tương đương 13.104,784 m3=13.104.784 lít (tính khối lượng riêng của xăng là: 1m3 = 0,7 tấn).  Tính theo giá thị trường tại thời điểm bắt giữ 1 lít xăng A92 không pha chì có giá 15.442 đồng, tổng giá trị lô hàng là hơn 200 tỷ đồng.

Ngay sau đó, Cục Điều tra chống buôn lậu đã phối hợp với Cục C46 lập biên bản phạm tội quả tang, đồng thời bàn giao toàn bộ hồ sơ, tang vật vụ việc cho cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục xử lý theo pháp luật.

Ngày 3/2/2016, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với 8 đối tượng gồm: Nguyễn Đức Mạnh (Tổng giám đốc), Nguyễn Thanh Sơn (Phó Tổng giám đốc), Vũ Văn Bằng (Trưởng phòng kinh doanh), Nguyễn Đăng Duy (Phó Phòng kinh doanh), Nguyễn Đức Quang (nhân viên phòng kinh doanh), Luyện Xuân Tràng về tội buôn lậu; Aleria Romel Pagente (quốc tịch Philippines, thuyền trưởng tàu BTS Christina) về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra bắt giữ thêm 4 đối tượng.Hiện Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 12 bị can trong vụ án buôn lậu xăng dầu của Công ty CP Dương Đông Hòa Phú, đồng thời bàn giao hồ sơ cho Tòa án Nhân dân Bình Thuận để chuẩn bị xét xử.
Quang Hùng  ( Theo nguồn Báo Hải Quan )
47 views