Tháng 9/2015, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3)– Cục Điều tra chống buôn lậu-Tổng cục Hải quan phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hiệp Phước (Cục Hải quan TP.HCM) và PC46 Công an TP.HCM thực hiện khám xét hàng hóa thuộc tờ khai số 100541321640-A11 của Công ty Cổ phần Hiệp Bình Phước (Quận Thủ Đức, TP.HCM) và hàng hóa thuộc 2 vận đơn số 00LU311266800 và vận đơn số A075A13571 ngày 31-7-2015 của Công ty TNHH Nam Phương Luxury (149C, Hai Bà Trưng, quận 3, TP.HCM).

Lô thiết bị y tế nhập khẩu bị bắt giữ. Ảnh: T.H

Cả hai doanh nghiệp này đều khai báo hàng hóa nhập khẩu là máy móc đã qua sử dụng, như: Máy cắt cỏ, máy may công nghiệp, máy hàn, máy nghiền… và  hạt nhựa. Với thông tin khai báo, lô hàng được hệ thống điện tử phân luồng Vàng – kiểm tra hồ sơ. Tuy nhiên, do có thông tin nghi vấn, lực lượng chống buôn lậu đã dừng thông quan và thực hiện lệnh khám xét toàn bộ các lô hàng.

Kết quả, Tổ công tác phát hiện toàn bộ hàng hóa chứa trong container là tivi, tủ lạnh, máy lạnh, thiết bị y tế… đã qua sử dụng thuộc mặt hàng Nhà nước cấm nhập khẩu. Ngoài ra, còn có hàng bách hóa tổng hợp, gồm: dầu gội đầu, xuất xứ Thái Lan, sữa bột hiệu Meiji, thực phẩm chức năng.

Sau khi điều tra xác minh, Cục Điều tra Chống buôn lậu- Tổng cục Hải quan đã ra các Quyết định số 16/QĐ-TCHQ và 17/QĐ-TCHQ khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu xảy ra tại cảng Hiệp Phước liên quan đến 2 doanh nghiệp trên, đồng thời chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.

Sau hơn 2 năm điều tra, Công an TP.HCM kết luận, Công ty TNHH MTV Nam Phương Luxury do Nguyễn Thanh Phương (46 tuổi, ngụ Quận10, TP.HCM hành nghề dịch vụ giao nhận hàng, làm thủ tục hải quan) thành lập nhưng nhờ vợ của Huỳnh Thanh Khiết đứng tên giám đốc.

Mặc dù không đứng tên trên giấy phép thành lập, nhưng mọi hoạt động của Công ty TNHH MTV Nam Phương Luxury đều do Nguyễn Thanh Phương (SN 1972, ngụ quận 10) trực tiếp điều hành và chỉ đạo thực hiện. Phương chỉ đạo 2 bị can Tùng, Khiết sử dụng pháp nhân của Công ty TNHH MTV Nam Phương Luxury và của Công ty cổ phần Hiệp Bình Phước (do Phương mượn pháp nhân) để nhập khẩu hàng điện máy các loại đã qua sử dụng – thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu.

Theo nhiệm vụ được phân công, Tùng sử dụng chữ ký số của 2 công ty trên để đăng ký mở tờ khai hải quan điện tử, khai báo hàng hóa là máy móc sử dụng trong công nghiệp đã qua sử dụng; sau đó lập giả chứng từ làm thủ tục khai báo hải quan nhập khẩu hàng. Theo kết luận định giá tài sản, hàng hóa nhập khẩu sai phạm trị giá hơn 4,2 tỷ đồng.

Đối với Nguyễn Thanh Phương, hiện cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Phương, chờ có kết luận giám định lại pháp y tâm thần sẽ phục hồi điều tra xử lý sau.