Với hành vi này, Công ty Ngọc Quang Anh hòng chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT đối với số hàng trên.

Trước đó, ngày 19/4/2018, Công ty TNHH xuất nhập khẩu Ngọc Quang Anh (có địa chỉ tại đội 4, xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đến Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay (Cục Hải quan Quảng Trị) xuất trình lô hàng thép cây Hòa Phát các loại xuất khẩu thuộc tờ khai số 301851947040/B11 ngày đăng ký 19/4/2018, đã được Hệ thống phần luồng Xanh (miễn kiểm tra thực tế).

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ giám sát, phân tích đánh giá sơ bộ lô hàng khi giám sát qua khu vực cửa khẩu, Đội nghiệp vụ tổng hợp thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay đã quyết định dừng hàng qua khu vực giám sát, chuyển luồng kiểm tra thực tế hàng hóa.

Kết quả, lực lượng Hải quan đã phát hiện doanh nghiệp khai khống gần 59 tấn thép cây Hòa Phát các loại, trị giá hàng hóa khai khống gần 850 triệu đồng.

Hiện Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt 25 triệu đồng về hành vi khai khống.