Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ xuất lậu đồng phế liệu, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM truy tố Mai Phước Việt (SN 1970, ngụ quận Tân Phú), Lê Bảo Thành (SN 1983, ngụ quận Bình Thạnh), cùng là nhân viên thuộc Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 4 (Cục Hải quan TP.HCM) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan phát hiện lô hàng xuất khẩu phi mậu dịch cá nhân theo tờ khai số 97160037690/H21 ngày 23/3/2016 mở tại Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 4 mang tên ông Lý Quốc Hưng (ngụ quận Bình Tân), hàng hóa khai báo là kệ công nghiệp bằng sắt tháo rời, hàng mới 100%, trọng lượng 22.850 kg, trị giá 21.600 USD, thuế suất 0%.

Phát hiện lô hàng có nghi vấn, Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4 giám sát đồng thời mời ông Lý Quốc Hưng đến làm việc. Tuy nhiên, do ông Hưng không đến nên Cục Điều tra chống buôn lậu ra quyết định khám xét.

Kết quả cho thấy gần 23 tấn hàng khai báo là kệ công nghiệp bằng sắt tháo rời thực chất là đồng phế liệu có thuế suất thuế xuất khẩu lên tới 22%. Giá trị lô hàng theo giám định khoảng 1,8 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển).

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng phát hiện trước đó ông Hưng cũng đứng tên mở 13 tờ khai hải quan khác. Tất cả những tờ khai hải quan này đều làm thủ tục thông quan tại Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 4 và đã xuất khẩu hàng hóa đi nước ngoài. 13 tờ khai này ghi hàng hóa là trục máy cán thép và kệ công nghiệp bằng sắt, thuế suất 0%, nhưng thực tế trên vận đơn tại hãng tàu lại là phế liệu đồng và phế liệu kim loại hỗn hợp, thuế suất 22% .

Gần một tháng sau, vào ngày 6/4/2016, Cục Điều tra chống buôn lậu tiếp tục phát hiện một lô hàng 25,6 tấn đồng phế liệu trị giá 1,45 tỷ đồng được các đối tượng buôn lậu dùng thủ đoạn tương tự để thông quan.

Người đứng tên lô hàng lần này là bà Lê Thúy Huỳnh, bán bún bò tại nhà ở đường Bửu Đình, P.5, Quận 6, TP.HCM. Bị cơ quan công an mời làm việc, bà Huỳnh cũng khẳng định không biết gì về việc xuất nhập khẩu hàng hóa.

Tháng 11/2016, Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng Cục Hải quan ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát Điều tra -Công an TP.HCM để điều tra theo thẩm quyền. Theo kết luận định giá tài sản, lô hàng trên trị giá gần 1,8 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế GTGT và chi phí vận chuyển).

Tiếp nhận vụ án từ Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan chuyển, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM xác minh thêm được bà Huỳnh còn “được” các đối tượng buôn lậu cho đứng tên thêm 6 lô hàng đồng phế liệu đã xuất khẩu trót lọt ra nước ngoài.

Làm việc với cơ quan Công an, ông Lý Quốc Hưng cho biết chỉ làm nghề chạy xe ôm, không biết gì về những lô hàng xuất khẩu này. Kết quả trưng cầu giám định cũng kết luận chữ ký và chữ viết trên 14 tờ khai hải quan không phải của ông Hưng.

Kết quả điều tra Cơ quan cảnh sát điều tra xác định ông Hưng đứng tên 14 tờ khai hải quan và bà Huỳnh đứng tên 7 tờ khai hải quan xuất lậu phế liệu đồng, nhưng giám định chữ ký trên tờ khai hải quan thì không phải của họ. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra chỉ xác định Mai Phước Việt, Lê Bảo Thành thiếu trách nhiệm để lọt 2 container gây thất thu thuế hơn 858 triệu đồng; không đủ cơ sở quy trách nhiệm Việt, Thành và các cán bộ hải quan khác về số tiền trốn thuế số hàng đã khẩu trót lọt.

Như vậy, 21 conatiner đồng phế liệu xuất lậu đều được các đối tượng buôn lậu cho ông xe ôm và bà bán bún bò đứng tên xuất lậu.